Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Skarbówka z Warmii i Mazur rozbiła szajkę wystawiającą fałszywe faktury za paliwo. Ich wartość to ponad 2 mld zł!

Witold Chrzanowski
Witold Chrzanowski
Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury sprzedaży paliwa. Zatrzymano 7 osób, w tym prezesa klubu żużlowego prowadzącego również firmę zajmującą się usługami finansowymi. Grupa działała w latach 2015-2019, wprowadziła do obrotu fikcyjne faktury za ponad 2 mld zł.

W akcji przeprowadzonej w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, wzięło udział 74 funkcjonariuszy olsztyńskiej KAS. Przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz dwa kantory wymiany walut i biuro rachunkowe. Zajęto 5 pojazdów o wartości pół miliona złotych oraz gotówkę - 51 tys. zł.

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła podejrzanym zarzuty m.in.: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę ponad 2 mld zł. Jest to czyn stanowiący tzw. zbrodnię fakturową, zagrożony karą 25 lat pozbawienia wolności. Według śledczych w wyniku działalności grupy, budżet państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

Podmioty bazowały na legalnej dokumentacji, w której potwierdzały nieprawdę. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe, a następnie, dla utrudnienia wykrycia nielegalnego procederu, na konta operatorów finansowych. Następnie pieniądze były przelewane do kantorów wymiany walut pod pozorem wymiany złotych na euro na zakup paliwa.

Jak twierdzi KAS, sprawa ma charakter rozwojowy.

ZOBACZ TEŻ: Elbląscy policjanci zabezpieczają najbardziej prestiżową imprezę motorową w Europie!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Krokusy w Tatrach. W tym roku bardzo szybko

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na elblag.naszemiasto.pl Nasze Miasto